Новини від HLB International: Законодавчий режим стосовно Центрального реєстру бенефіціарних власників
У рамках заходів щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (Розділ III Директиви ЄС 2015/849) в «Офіційному віснику» за 21 серпня 2017 р. було опубліковано інформацію про Центральний реєстр бенефіціарних власників (RCBE):
RCBE складається з бази даних, доступної для компетентних органів, включаючи Податкове управління Португалії з оновленою інформацією про бенефіціарних власників, які здійснюють діяльність у Португалії.
Режим набуде чинності 19 листопада 2017 р., але необхідно опублікувати додаткове важливе регулювання для його повного запровадження.
19 жовтня 2017 р.