Новости

Новости от HLB International: Законодательный режим в отношении Центрального реестра бенефициарных владельцев — 19 октября 2017 г.

В рамках мероприятий по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма (Раздел III Директивы ЕС 2015/849) в «Официальном вестнике» за 21 августа 2017 была опубликована информация о Центральный реестр бенефициарных владельцев (RCBE):

RCBE состоит из базы данных, доступной для компетентных органов, включая Налоговое управление Португалии с обновленной информацией о бенефициарных владельцев, осуществляющих деятельность в Португалии.

Режим вступит в силу 19 ноября 2017, но необходимо опубликовать дополнительное важное регулирования для его полного внедрения.

Читать статью на сайте HLB International