Новини від HLB International: Законодавчий режим стосовно Центрального реєстру бенефіціарних власників

У рамках заходів щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (Розділ III Директиви ЄС 2015/849) в «Офіційному віснику» за 21 серпня 2017 р. було опубліковано інформацію про Центральний реєстр бенефіціарних власників (RCBE):

RCBE складається з бази даних, доступної для компетентних органів, включаючи Податкове управління Португалії з оновленою інформацією про бенефіціарних власників, які здійснюють діяльність у Португалії.

Режим набуде чинності 19 листопада 2017 р., але необхідно опублікувати додаткове важливе регулювання для його повного запровадження.


19 жовтня 2017 р.

Отправить запрос

Команда HLB Ukraine всегда рада помочь, присылайте Ваш вопрос

Отправить
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy