Новости от HLB International: Законодательный режим в отношении Центрального реестра бенефициарных владельцев

В рамках мероприятий по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма (Раздел III Директивы ЕС 2015/849) в «Официальном вестнике» за 21 августа 2017 г. была опубликована информация о Центральный реестр бенефициарных владельцев (RCBE):

RCBE состоит из базы данных, доступной для компетентных органов, включая Налоговое управление Португалии с обновленной информацией о бенефициарных владельцев, осуществляющих деятельность в Португалии.

Режим вступит в силу 19 ноября 2017 г., но необходимо опубликовать дополнительное важное регулирования для его полного внедрения.


19 октября 2017 г.

Отправить запрос

Команда HLB Ukraine всегда рада помочь, присылайте Ваш вопрос

Отправить
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy